х

При отсутствии расходов на профессиональную деятельность ИП заподозрят в отмывании денег

14.11.2021г.

Начиная с октября 2021 года банки берут под контроль ИП, которые переводят все свои поступления на личные счета. Это означает, что они не тратят ничего на профессиональную деятельность.

Соответствующий пункт содержится в перечне признаков подозрительных операций из указания Центрального банка России 5599 от 20.10.20. В разделе 14 перечислены факты, которые могут свидетельствовать об отмывании (незаконной легализации) получаемых доходов и их преступном происхождении. Рассматриваются как переводы, так и операции с наличными деньгами.

В частности, сомнительными признаются перечисления средств со счета, открытого в качестве индивидуального предпринимателя, на счета, оформленные как частному лицу. Главное условие — иных расходных операций по счету ИП не совершается.

Вас может заинтересовать:

см. все новости

Форма быстрого заказа
В сообщении укажите адрес объекта
Заказать услугу