Вопрос поставлен на более жесткий контроль. С октября ожидаются тщательные проверки всех фактов, когда обладатели корпоративных карт снимают с них наличные средства. Если будут выявлены признаки обналичивания в сомнительных целях, предполагается блокировать расчетный счет. Это затруднит жизнь тем фирмам, которые привыкли использовать корпоративную карту преимущественно таким образом.
Соответствующие правила изданы Центральным банком России и прописаны в указании 5599 от 20 октября 2020 года. Согласно документу, новый порядок планировалось применять с 01.10.21. Данный срок наступил.
Чтобы банк принял решение заблокировать счет компании, должны быть выявлены как минимум два подозрительных обстоятельства из следующих: