х

Налоговая проверка контрагента

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с новым партнером, руководство организации, как правило, проверяет его благонадежность. Кроме того, учитываются потенциальные риски возникновения подозрений со стороны налоговой службы.

Можно положиться на честность нового контрагента и не проверять его организацию перед подписанием договора. Однако лучше заранее позаботиться о безопасности собственного бизнеса. Для этого стоит обратиться в компанию «Сальдо-аудит». Мы тщательно проверим благонадежность контрагента для Вашего предприятия. Наши сотрудники обладают опытом работы в фискальных органах, что помогает им быстро определять фирмы-однодневки и других недобросовестных партнеров.

Что такое «проверка контрагента»?

Проверка благонадежности представляет собой детальное исследование налоговой истории будущего партнера. В ходе этой процедуры собирается информация о репутации предприятия на коммерческом рынке, анализируется его деятельность при сотрудничестве с контрагентами и посредниками, выполняются другие действия, направленные на анализ фирмы.

Заранее проверив будущего контрагента, Вы получаете:

  • снижение налоговых рисков;
  • уменьшение рисков невыплаты или задержки платежей;
  • сокращение рисков возможных проблем.

Этапы проверки партнера

  1. Получение и анализ документации контрагента. Нами запрашивается стандартный комплект копий бумаг, подтверждающих его правомочность. Полученная информация проверяется по профильным базам. В рамках комплексного анализа сотрудники «Сальдо-аудит» готовят досье на каждого контрагента, в которое включаются:

    • сведения об аффилированности (взаимозависимости с другими предприятиями);
    • регистрационная информация об организации, ее учредителях и руководителе;
    • история смены регистрационных сведений;
    • «массовость» юридического адреса, учредителей и руководителя;
    • сведения о бухгалтерской отчетности (по информации, имеющейся в Росстате);
    • число сотрудников;
    • выполнение госконтрактов;
    • зарегистрированные товарные знаки и патенты;
    • сведения по исполнительным листам ФССП;
    • наличие предприятия в списке недобросовестных поставщиков ФАС;
    • сведения о заявлениях, подаваемых на реорганизацию, ликвидацию или банкротство;
    • квартальные отчеты эмитентов, лицензии, счета (по базе ФСФР);
    • сведения об участии в арбитражах (с перечнем дел);
    • выписка из ЕГРЮЛ (с заверением);
    • информация о пресс-релизах, отзывах, публикациях в СМИ и так далее.

    Цена проверки благонадежности одного контрагента и формирования по нему досье составляет 1 999 рублей за одно предприятие при заказе от 1 000 лиц. Такой объем информации подготавливается за месяц. Если клиент заказывает анализ 100 организаций, придется заплатить 2 490 рублей за одного партнера.

  2. Отправка запроса в фискальные службы. В этом случае уточняется информация о выполнении будущим контрагентом своих обязательств по отчислениям в бюджет. Полезными сведениями, не представляющими тайны, считаются данные о регулярности сдачи отчетов и оплаты налогов, нарушениях временных рамок, установленных законодательно, и о привлечении организации к ответственности.
  3. Анализ партнера с задействованием собственных источников. Сотрудники «Сальдо-аудит» проверяют реальность юридического адреса и фактическое местонахождение предприятия по месту регистрации. Кроме того, выполняется ряд мероприятий, которые направлены на поиск задолженностей по кредитам, возбужденных исполнительных производств и так далее.
Форма быстрого заказа
В сообщении укажите адрес объекта

Калькулятор стоимости бухгалтерских услуг

Рассчитайте стоимость бухгалтерского сопровождения
Услуги бухгалтерского учета
Узнать точную стоимость
3 300 руб.
Заказать услугу

Преимущества ООО «Сальдо-аудит».

Ответственный подход к выполнению задач любого профиля и объема
Высокая квалификация наших специалистов, опыт работы на рынке более 10 лет
Безопасность – мы храним предоставляемую Вами информацию в строжайшем секрете
Оценка и рекомендации в сложных ситуациях
Оперативность – оказывая услуги, мы решаем проблемы клиентов, как свои собственные
Мы стремимся строить работу с каждым клиентом на долгосрочной и партнерской основе, чтобы совместно достигать отличных результатов

Полезные статьи

Госдума РФ приняла в третьем чтении соответствующий законопроект. При рассмотрении и обсуждении документа его содержание не претерпело заметных изменений. На втором чтении в законе скорректировали положения о доходах и расходах при ЕСХН, УСН, АУСН и НПД. Депутаты решили, что цифровые счета в целях признания доходов и расходов по указанным системам налогообложения будут приравнены к банковским. Дата, в которую на цифровой счет пройдет зачисление цифровых рублей, будет также считаться датой получения дохода.

В ФНС РФ планируют пересмотреть перечень стран, которые не поддерживают обмен налоговой информацией с Россией (документ с соответствующими правками находится на обсуждении).

Ведомство также принимает меры для признания дружественными странами заключений, которые выпускаются аудиторскими компаниями РФ.

Напомним, что в ещё феврале 2022 года ФНС обновила контрольные соотношения (КС) для формы 6-НДФЛ, затем в марте того же года уточнила их, а зимой 2023 года отменила два междокументных КС.

В Госдуму 24 апреля 2023 года коллектив депутатов внёс соответствующий законопроект о внесении поправок в статью 217 Налогового кодекса РФ.

Заказать услугу